根據市委巡察工作統一部署，2021年8月27日至9月30日，市委第四巡察組對我司黨委進行了為期一個月的集中“回頭看”巡察，並於11月17日向我司反饋了巡察情況。根據《中國共產黨巡視工作條例》和《中國共產黨黨內監督條例》有關規定，現將巡察整改情況予以公布。
一、以高度的政治自覺和強烈的責任擔當，切實抓緊抓好巡察“回頭看”整改工作
（一）統一思想，提高站位。意見反饋會後，集團公司黨委於2021年11月23日召開學習會、11月24日召開了黨委會，全麵學習貫徹習近平總書記關於巡視工作的重要論述、市委馬正勇書記關於巡察工作的講話精神，以及孫春明常委、副市長在巡察“回頭看”反饋會議上的講話精神等，引導全司上下迅速把思想和行動統一到中央、省市的決策部署上來、統一到巡察反饋意見和整改要求上來，進一步提高政治站位和政治覺悟。
（二）加強領導，落實責任。認真履行黨委的主體責任、主要負責人的第一責任人責任和部門負責人“一崗雙責”責任，及時成立了整改工作領導小組，進一步強化對整改工作的組織領導。主要負責人以身作則、以上率下、帶頭整改，一級一級抓落實、層層傳導壓力；班子成員發揮關鍵少數的作用，認真履行分管領域整改工作的直接責任，從自己做起、從分管工作抓起，立行立改，真抓實改；集團各部室進一步細化措施、責任到人，確保整改工作緊扣節點，有效推進。我司於12月1日、12月16日結合工作推進會，給各下屬單位、部室一對一下發整改任務，進一步強化了整改責任，通過把責任壓實到崗、傳導到人，切實讓全司上下都動了起來。同時，要求對在整改工作中措施不力、貽誤落實、推諉扯皮的，做到有責必問、失責必究、追責必嚴。
（三）細化措施，明確任務。集團公司黨委對反饋的存在問題照單全收，按照標本兼治的原則，及時製定了整改工作方案和整改清單，將反饋的三大方麵十大內容細化為31項具體問題，並進行逐條逐項梳理，明確整改措施、整改時限、責任領導、責任部門、責任人等，並要求各責任人定期報送整改進度，確保一件一件落實、一條一條兌現，切實做到領導責任到位、任務分解到位、工作部署到位、製度機製到位、整改落實到位。
（四）完善機製，狠抓落實。集團公司黨委以巡察整改為契機，把整改工作盡快見效與建立長效機製有機結合，建立健全了19項製度、規定及方案，做到既治標又治本，從源頭上封堵製度漏洞。現31項具體問題已完成整改27項，取得階段性成效4項。12月10日上午，召開了巡察反饋問題整改專題民主生活會，班子成員對巡察反饋的問題主動認領、不回避、不遮掩，深刻反思剖析，認真開展批評和自我批評，切實推動整改措施持續落實。
二、盯住巡察發現的問題，逐項逐條真改實改，巡察整改工作取得階段性成效
第一方麵問題：專項巡察整改不徹底
（一）深入貫徹落實習近平總書記關於國有企業改革重要論述仍有差距，存在應付式整改情況
1. 對“校企合作‘放空炮’”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是2021年4月已與廣東省科學院、廣東省科學院資源綜合利用研究所簽訂技術開發合同，現已結束第一期現場驗證試驗。
二是2021年12月與安徽大學簽訂產學研合作協議書，現已進入合作階段。
2.對“對‘防範化解重大風險意識不強，措施不多’的問題仍整改不到位”的整改進展情況
整改狀態：取得階段性成效，長期堅持。
整改過程：
一是組織開展市場調研，全麵分析應收賬款回收和防壞賬問題，嚴控市場風險，並對已清理的因曆史遺留問題產生的無法收回的投資款及應收款先計提壞賬準備，後按企業內部程序進行分類處理。
二是2021年12月邀請相關專業人員開展財務資金風險、期貨風險業務培訓，增強班子成員和全司財供等部門人員的防範化解重大風險意識及業務水平。
三是對期貨套期保值業務操作相關人員進行提醒談話，並製訂完善《期貨套期保值業務操作流程及管理辦法（試行）》，依法依規開展期貨業務。
四是舉一反三，製訂《集團公司投資管理暫行辦法》及《集團公司投資項目負麵清單》，進一步規範投資行為，有效防範風險。
（二）黨的領導弱化，貫徹落實現代企業新發展理念行動遲緩，存在空洞式整改的情況
3.對“民主集中製貫徹執行不到位”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是2021年11月召開專題學習研討會，集中學習《關於新形勢下黨內政治生活的若幹準則》和《中國共產黨黨內監督條例》等黨內法規，提高對貫徹執行民主集中製的重要性認識。
二是2022年2月修訂完善《“三重一大”決策製度實施辦法》和《黨委研究討論企業重大經營管理事項清單》，規範決策程序和事項。
三是嚴格執行上級有關加強對“一把手”和領導班子監督的要求，健全對主要領導和領導班子的監督機製。
4.對“抓重大項目建設不力”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是根據項目實際完善工程設計變更，全力推進梅州迎賓館項目建設，現已向相關主管部門提出竣工驗收申請。
二是與相關省屬企業簽訂《合作意向協議》，合作運營梅州迎賓館，計劃7月試業運營。
5.對“下屬企業法人治理結構不完善的問題整改不到位”的整改進展情況
整改狀態：取得階段性成效，長期堅持。
整改過程：
一是對集團（含下屬企業）法人治理結構現狀進行全麵梳理。
二是計劃2022年6月前指導督促各二級公司修訂完善“三重一大”、重大經營管理事項、董事會議事規則和總經理辦公會議事規則等相關製度。
三是計劃2022年8月前明確二級公司董、監、高人選和職責，並配齊領導班子，減少兼職掛名。
6.對“‘黨委決議草率’的問題仍然存在”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是修訂完善《“三重一大”決策製度實施辦法》和《黨委研究重大經營管理事項清單》，進一步明確權力邊界，形成用製度管人管事的機製。
二是堅持民主科學決策原則，並嚴格執行《黨委議事決策規則》研究重大事項。
7.對“‘違反“工效掛鉤”規定，增加企業成本’問題整改不到位”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是2021年度起相關子企業勞務工工資已納入職工薪酬，記賬入薪酬科目，規範核算。
二是2021年12月督促相關企業製定《吸收、清退勞務派遣工方案》，考核錄用一部分人員為合同製工人。
三是舉一反三，指導督促下屬企業製定三定方案，優化組織機構，嚴格控製用工總量。
（三）落實黨風廉政建設責任製不夠到位，幹部職工廉潔從業隱患仍然存在，存在整改流於形式的情況
8.對“‘未嚴格履行全麵從嚴治黨主體責任’的問題整改走形式”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是修訂黨風廉政建設責任書、責任清單，並組織下屬企業開展崗位廉政風險點排查，製定防控措施。
二是2022年2月修訂《提醒談話工作實施方案》，製定2022年度工作計劃。
三是2022年2月集團紀委組織召開黨風廉政建設和反腐敗工作協調小組會議，通報和解決廉政風險問題，強化警示教育，營造風清氣正的氛圍。
9.對“‘違規發放工資性津補貼’的問題整改不到位”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是清退2017年以來違規發放的通信補貼。
二是2022年1月修訂《集團總部員工薪酬方案》，全麵取消不規範事項，規範津補貼項目。
（四）忽視企業黨建工作重要性，組織生活存在“形式主義”傾向，選人用人存在隨意性的問題仍有發生，存在邊改邊犯、整而不改情況
10.對“‘對黨建工作重要性認識不夠到位’的問題仍有部分未整改”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是2021年12月督促各基層單位對照中央、省委30項重點任務、市委80項措施清單開展自查。
二是2021年12月組織召開幹部職工思想政治工作座談會，提高幹部職工擔當意識和責任意識。
三是2022年1月組織集團總部和基層單位相關黨務工作人員開展黨建理論和業務知識培訓。
四是2022年2月製訂《黨建工作考核指導辦法》和《開展“書記項目”的實施方案》，促進黨建與生產經營深度融合。
11.對“‘中心組理論學習流於形式’的問題仍有部分未整改”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是2021年1月起已按要求開展中心組理論學習。
二是2021年1月起中心組成員在中心組理論學習中結合生產經營實際輪流作中心發言，堅持理論聯係實際，把理論學習成果轉化為推動企業改革發展的新動能。
12.對“執行‘三會一課’製度方麵整改不到位”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是堅持每季度召開1次黨員大會，每月召開1次黨總支、支部委員會，嚴格落實“三會一課”製度，
二是舉一反三，2021年12月出台《關於進一步規範“三會一課”製度的通知》，加強基層黨組織建設，健全黨的組織生活。
13.對“未就組織生活不嚴肅的問題舉一反三”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是2021年12月督促相關黨支部按規定製定專題組織生活會問題整改清單，責令個別黨支部開展自查自糾。
二是組織集團公司總部的4個黨支部重新開展談心談話。
三是舉一反三，於2022年1月組織黨建理論和業務知識培訓，提高黨務工作人員的業務水平。
14.對“‘中層幹部年齡結構偏大’的問題仍然存在”的整改進展情況
整改狀態：取得階段性成效，長期堅持。
整改過程：
一是2022年1月製定《中層管理人員選拔任用管理規定》，明確首次提任人選年齡限製，匡正選人用人風氣。
二是2022年1月對3名符合條件、成績突出的年輕幹部職工進行職級晉升，大力培養青年幹部。
三是圍繞主導產業，靶向引進高層次人才。計劃5月底前開展市場化招聘，吸收一批年輕高素質人才充實幹部隊伍。
第二方麵問題：審計整改不到位的問題
（五）審計整改不到位的問題
15.對“‘超限額使用現金結算’的問題整改不到位”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是2021年12月1日起停止單筆1000元以上現金支付業務，並組織財會人員學習《現金管理暫行條例》，規範現金支付業務。
二是2022年1月修訂完善《財務部門崗位設置及職責》《財務部門人員崗位分工》，強化全司網上銀行支付及風險防控。
16.對“‘個別企業庫存物資賬賬、賬證不符’的問題未整改到位”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是2021年12月聘請會計師事務所對相關企業2019年至2021年11月財務狀況、內控製度及執行情況進行專項審計，全麵評估企業生產經營、企業管理情況。
二是2021年12月對相關企業組織開展年末存貨物資全盤清點，並由集團紀委牽頭監盤，提出整改建議。
三是2022年2月對賬實不符問題作出專題報告，要求精準設置記賬科目，做到賬實相符。
17.對“‘個別企業當年部分銷售收入未開具增值稅發票’的問題未整改到位”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是2021年12月聘請會計師事務所對相關企業2019年至2021年11月財務狀況、內控製度及執行情況進行專項審計，全麵評估企業生產經營、企業管理情況。
二是督促相關企業製訂《開具銷售發票財務流程》，並對發貨開票情況進行清理，按規定開具增值稅發票。
三是2022年2月對企業主要負責人、財務負責人開展提醒談話，要求強化風險防控意識。
第三方麵問題：本次巡察新發現問題
（六）“依法治企”的意識欠缺,管理製度建設不完善
18.對“集團黨委法治意識淡薄”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是2022年1月邀請公司法律顧問開展依法治企專題培訓，強化法治意識。
二是2022年1月修訂完善《公務車輛管理規定》《關於在職人員報考公務員和在外兼職問題的規定》，刪除與法律法規相悖的內容。
三是舉一反三，對現行規章製度開展合規性審查，並於2022年2月出台《關於規範規章製度合規審查工作的通知》，明確要求擬出台的新製度必須進行合法合規性審查，涉及重大事項內容的需由法律顧問出具審查意見書。
19.對“未發揮職工代表大會的民主管理和監督作用，充分彰顯企業職工主人翁精神”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是2022年3月召開職代會，審議通過《職工代表大會實施細則》，明確對企業重大投資項目和涉及職工切身利益的事項由職工代表大會討論表決通過。
二是嚴格執行《職工代表大會實施細則》，並長期堅持，保障企業員工依法行使民主管理的權利。
20.對“管理製度建設不完善”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是相繼出台《管理崗位和專業技術崗位規定》《職員職級評定管理辦法》，修訂完善《總部員工薪酬方案》《基層廠礦領導薪酬方案》，完善員工薪酬、職級評定等相關管理製度。
二是舉一反三，嚴格執行定員定崗方案，對新增職務、部門、人員編製按規定上報市國資委批複同意後予以實施。
21.對“對意識形態工作不夠重視”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持
整改過程：
一是2021年6月、12月分別召開黨委會專題研究意識形態工作，把牢意識形態工作領導權、主動權，並按要求完善意識形態工作責任製工作台賬。
二是舉一反三，2022年1月組織相關人員召開意識形態工作專題會議，進一步明確新形勢下宣傳思想工作的方向目標和重點任務。
（七）意識形態工作責任製落實不到位
22.對“未建立‘三審三校’製度”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持
整改過程：
一是2021年10月製訂《網絡宣傳稿件審核發布管理規定》，並指定專人負責網絡信息平台、公眾號、門戶網站等日常安全管理工作。
二是2022年2月製訂《三審三校製度》，進一步規範采、編、發工作流程。
23.對“未按要求定期研判意識形態工作”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是2021年6月、12月分別召開黨委會專題研究意識形態工作，把牢意識形態工作領導權、主動權。
二是2022年2月對相關部門負責同誌開展提醒談話，要求強化意識形態工作的主責意識。
三是嚴格執行並長期堅持《集團黨委意識形態工作責任製實施細則》，並按要求完善工作台賬。
（八）個別企業生產安全隱患問題突出，整改任務重
24.對“個別企業生產安全隱患問題整改任務重”的整改進展情況
整改狀態：取得階段性成效，長期堅持。
整改過程：
一是2021年10月聘請中國礦業大學對相關企業現狀開展可行性研究論證，並組織評審通過。
二是聘請中介服務機構分別完成《整改設計方案》和《變更設計方案》，並取得應急管理部門批複。
三是全力推進相關企業安全整改，現已完成整改任務80%，計劃6月前完成。
（九）作風建設不紮實，日常管理不到位
25.對“未建立健全信訪處置製度”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是2022年2月製訂《信訪工作管理製度》，並按要求建立台賬管理。
二是指定部門專門統籌負責信訪工作，強化監督落實。
26.對“文風不紮實，審核把關不嚴”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是2021年10月製定《網絡宣傳稿件審核發布管理規定》，明確審核把關要求，落實層層把關責任。
二是組織相關人員學習《yabo88 關於進一步提高公文處理效率和質量的通知》，並將文件下發至各下屬單位學習，提高審核把關能力。
三是指定部門專門負責統籌材料審核把關工作，進一步提高公文處理質量和效率。
27.對“對下屬企業的日常管理監管不到位”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是督促相關企業加裝監控設施、增加倉管人員、建立台賬管理、強化教育培訓等措施，完善物資管理、物品放行、值班保衛等規範管理工作。
二是分別對相關企業主要負責人、分管領導、部門負責人及相關人員作組織處理。
28.對“公車管理不夠規範”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是2022年1月修訂完善《公務車輛管理規定》，規範公車使用管理流程。
二是製定公務用車派車單，明確審批責任，堵塞漏洞。
29.對“人事檔案管理粗放”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是清理檔案室雜物，完善檔案室基礎設施，並嚴格按照《梅州市人民政府關於印發梅州市檔案館收集檔案範圍實施細則的通知》要求，指定1名中共黨員專門負責人事檔案管理工作。
二是2022年 1月重新製訂《人事檔案管理製度》和《檔案管理員崗位職責》，規範人事檔案管理工作。
（十）對黨建帶工建團建工作不夠重視
30.對“工、團組織換屆滯後”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持。
整改過程：
一是2021年12月組織相關下屬單位召開職工（工會）會員代表大會，選舉產生了新一屆工會主席、副主席和經審委員會主任。
二是2022年1月提交的《關於共青團梅州市金雁實業集團公司委員會更名的請示》，已經共青團梅州市直屬機關工作委員會批複。
31.對“集團及下屬公司工會執行工會財經製度不嚴格”的整改進展情況
整改狀態：已完成整改，長期堅持
整改過程：
一是從2021年6月起已按要求足額繳納會員會費，並追繳2019年以來少交的工會會費。
二是組織開展清理清查，清退下屬企業違規發放的補助，並於2021年12月對集團總部和各下屬單位工會相關人員開展提醒談話。
三是舉一反三，嚴格執行《廣東省基層工會經費收支管理實施細則（試行）》規定，杜絕類似事件發生。
三、堅持標本兼治，深化巡察整改，努力開創金雁“領頭雁”改革發展的工作新局麵
經集中整改，集團公司黨委巡察“回頭看”整改落實工作取得階段性成效，但也清醒認識到，目前取得的成效隻是初步的，還有不少需要重視和需要解決的問題。下一步，我司將繼續按照市委和市委巡察組的要求，突出堅持黨的領導，聚焦全麵從嚴治黨，采取更加有力的措施，健全完善工作機製，加大製度執行力度，鞏固巡察整改成果，確保條條有整改、件件有落實。
（一）堅持把整改工作擺在突出位置
提高政治站位，始終把巡察整改工作作為政治要求和政治任務，作為加強黨風廉政和作風建設的現實舉措和重要抓手，邊查邊改，積極推進。嚴格落實新時代黨的建設總要求，堅持把黨的政治建設擺在首位，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，提振幹事創業精氣神，把整改工作與企業生產經營、企業黨建工作緊密結合起來，以整改成效促進改革發展，讓職工群眾看得見、感受得到巡察整改工作帶來的變化和成效。
（二）堅持將各項整改任務落到實處
圍繞整改清單，深挖根源，舉一反三，強化跟蹤督辦，狠抓落實，對取得階段性成果的整改事項和整改到位的具體問題，認真跟蹤問效，防止出現反彈。加強定期調度和跟蹤督辦，將整改工作完成情況作為年度考核的重要依據，加大問責力度，對整改工作推進不力的，嚴肅追究責任，確保條條有整改、件件有著落。
（三）堅持標本兼治建立健全長效常態機製
堅持把巡察整改作為推進全麵從嚴治黨的重要舉措，充分運用好巡察整改成果，以點帶麵、立足長遠，突出重點領域和關鍵環節，狠抓製度建設和製度執行，形成用製度管人、管事、管權的長效機製，加強黨內監督，加強責任追究，加強作風建設，加強製度規範建設，強化政治責任擔當，切實做到標本兼治。
歡迎廣大幹部群眾對巡察“回頭看”整改情況進行監督，若有任何意見建議，請及時來信、來函、來電或通過郵件如實向我們反映。電話：0753-2265060；地址：梅州市梅江區彬芳大道中26號廣東金雁工業集團有限公司；郵政編碼：514021；郵箱：jygyjtdwb@126.com。
中共廣東金雁工業集團有限公司委員會
2022年4月15日
