根據市委統一部署，2019年4月25日至2019年6月24日，市委第一專項巡察組對廣東梅州磁性材料有限公司進行了為期兩個月的巡察。2019年7月31日，市委第一專項巡察組對梅磁公司反饋了巡察意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》和《中國共產黨黨內監督條例》有關規定，現將巡察整改進展情況予以公布。
       一、高度重視，把整改落實作為重要政治任務抓緊抓好。
       （一）統一思想，提高認識。我司對市委第一專項巡察
意見高度重視，誠懇接受，照章全收。巡察反饋後，我司先後召開七次專題會議，一次專題民主生活會，一次幹部職工會議，部署研究和推進整改落實工作。
        （二）加強領導，成立小組。為切實強化市委第一專項巡察組巡察反饋意見整改工作的領導，在整個整改過程中，為確保事事有人管、件件有著落。成立了以黨總支書記、董事長、總經理為組長，副書記為副組長，領導班子其他成員為成員的巡察整改工作領導小組，領導小組下設辦公室，由副書記兼任辦公室主任，具體負責整改工作和組織協調，督查督辦等。
       （三）細化任務，落實責任。根據巡察反饋意見和整改要求，召開專題會議，逐字逐句分析，逐條逐項研究，按照“一項任務由一名領導班子成員負責，一項具體工作由具體責任科室落實”的原則，將目標任務分項整改，將問題、任務與整改措施、時限、責任一一對應，逐條逐項明確牽頭負責的領導班子成員和具體落實的責任科室。並於8月21日上午召開了巡察整改領導班子成員專題民主生活會，並邀請各支部書記4位同誌列席參加。黨總支書記、總經理肖新文同誌代表領導班子作對照檢查彙報，總支班子成員逐一作對照檢查並開展了批評與自我批評。根據巡察反饋意見公司製定了《廣東梅州磁性材料有限公司關於落實市委第一專項巡察組反饋意見的整改方案》、《廣東梅州磁性材料有限公司關於落實市委第一專項巡察組反饋意見整改問題、措施及責任分工》，印發至相關部門，確保巡察整改工作不漏一個問題、不留一個死角。
       （四）建章立製，注重長效。堅持目標不變，力度不減，對巡察整改工作緊抓不放。對已基本完成的整改項目，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果。對需要較長時間整改的項目，緊盯不放，做到邊整邊改，立行立改。及時總結整改經驗，研究製定科學、管用、長效的工作機製，持之以恒抓下去，鞏固好、堅持好整改成果，真正使整改成為促進工作思路完善的過程，促進幹部作風轉變的過程，促進經濟發展的過程，努力使梅磁公司各項工作再上新台階。
       目前，細化分解的18項50個問題，已完成整改45個，占任務數的90%；未完成整改任務的5個問題，正按《廣東梅州磁性材料有限公司關於落實市委第一專項巡察組反饋意見的整改方案》的要求，有序推進。
        二、盯住巡察發現的問題，逐條逐項真改實改，巡察整改工作取得階段性成效。
       第一方麵問題：落實國有企業改革行動遲緩，公司經營業績不佳。

（一） 改革意識不強，思路不清晰，經營發展陷入困境。

1.對“公司目前‘三老’（設備老、人員老、思想老）現象明顯。領導班子發展思路模糊，仍延用多年經營模式，沒有提出清晰具體的發展方向和工作思路”的整改進展情況

整改狀態：取得階段性成效並長期堅持。

整改過程：

一是公司缺少大的投入，沒有進行大的變革，現利用目前成立工業集團契機，公司於2019年10月製定了《公司未來改革發展計劃》初稿：通過①提升改革意識，理清思路；②盤活存量資源，解決曆史遺留問題；③易地改造，做強做大做優企業。

二是2018年12月7日根據公司實際情況確立2019年的工作思路，並下發通知，生產、安全會、質量會上也都進行了宣傳，最後一次是在2019年9月19日管理評審會上也進行了宣貫。

三是2019年8月6日肖總在“不忘初心、牢記使命”主題教育前期準備工作上通過生產、安全會給公司中層幹部人員上了一堂“不忘初心、牢記使命”主題教育黨課，並把黨課內容發到梅磁公司黨建群上，讓沒參會黨員認真閱讀講課內容，以推動全體黨員幹部以高度的政治自覺、強烈的責任擔當、紮紮實實做好本職工作，做好巡察整改“後半篇文章”。

（二）落實創新驅動發展戰略不力，產品缺乏競爭力。

2.對“研發管理機製不健全，研發費用歸集不規範”的整改進展情況

整改狀態：取得階段性成效並長期堅持。

整改過程：

一是公司從2019年8月開始暫時先將研究人員的研發工資列支在管理費用－研究開發費中歸集核算。待發生研發費用時再列支。

二是2019年10月製定完善通過了《研發投入預算管理製度》、《2019年研究人員考核製度》、《科研項目財務管理製度》、《2019年技術創新激勵獎勵方案》。

三是公司在2019年9月11日委托專利代理事務所專利申報一項實用新型專利。

四是已聘請廣東省稀有金屬研究所等高校與研究所的成員為公司特派員，負責協助解決相關技術問題。同時以市場為導向，計劃開展產學研活動。

五是公司拳頭產品的方案於2019年10月已製定。

（三）防範化解重大風險意識薄弱，風險隱患較大。

3.對“公司現有的集資房，至今還掛在公司‘固定資產’賬上等”的整改進展情況

整改狀態：取得階段性成效並長期堅持。

整改過程：

一是對集資房已收集整理好所在具體地點及戶數。

二是目前公司擬通過“三舊改造”等措施解決曆史遺留問題。

4.對“違規用2名本單位職工個人的名義，先後在廣州、深圳購買3套商品房”的整改進展情況

整改狀態：取得階段性成效並長期堅持。

整改過程：

一是對廣州與深圳購買的商品房已按程序處置了其中兩套。由於深圳的限購政策，企業不能購買，擇機再進行處理。

二是在以後的生產經營過程中，公司會充分落實好民主集中製原則，對“三重一大”問題，嚴格執行決策程序形成決策，並做好會議記錄。

5.對“全資子公司平遠梅磁材料有限公司2018年部分鐵精礦已發出，但末及時開出銷售發票，未作當年的銷售收入”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是2019年8月份將發出鐵精礦及時開票作銷售收入。以後將堅持做到及時處理經濟業務。

二是於2019年7月將掛賬的產成品全部開票完畢，並作銷售收入。

三是2019年9月17日已組織一次對子公司進行財務的監督檢查，以後繼續強化監督檢查，規範財務管理,並做到持之以恒。

（四）外包業務存在諸多經營風險。

6.對“公司磁瓦的磨加工業務一貫實行外包,存在諸多經營風險”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

2019年9月25日瓦磨外包方成功在本地進行了工商登記。

7.對“存在安全生產風險。一旦出現安全事故,梅磁公司將承擔大部分責任”的整改進展情況

整改狀態：未完成整改，預計2019年12月完成。

整改過程：

一是2019年9月25日外包方在本地注冊後，是獨立法人，經溝通後，督促外包方及時為雇員購買“五險”。

二是簽訂新的承包合同時明確安全責任。

8.對“經營核算不實。磁瓦部分加工費用以原材料‘砂輪’名義入賬,賬實不符”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是2018年10月通過更換新的承包方，規範經營核算，做到賬實相符。

二是與原承包方業務全部結清，票據已經補齊。

9.對“存在稅收風險。該加工業務發生在梅州卻因未登記而無法開具發票導致稅收流失。”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是新的外包方已於2019年9月25日在梅州完成工商注冊。

二是對2019年後續取得的相同問題已作納稅申報。

第二方麵問題：落實民主集中製不到位，內部組織架構不完善、管理混亂。

（一）學習黨的十九大精神和習近平總書記重要講話精神行動滯後，存在弄虛作假問題。

10.對“部分黨員學習黨的十九大心得體會文章存在抄襲網絡資料、相互抄襲、文不對題等情況。公司黨總支疏於檢查督促,部分黨支部未在第一時間組織黨員開展學習活動”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是於2019年9月27日，總支辦對4個黨支部進行“三會一課”督查，將督查問題情況通報並開整改通知書。

二是於2019年10月7日全體黨員上一堂“三會一課”知識培訓。

三是課間提問、交流、布置寫心得體會。

（二）民主集中製落實不力，集體決策製度不健全。

11.對“公司購買部分設備,未按‘三重一大’規定進行集體研究”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是為進一步完善公司設備的采購流程，進行規範化管理，2019年10月9日通過了《設備采購審批流程》，並規定了屬於“三重一大”集體決策的設備采購價格範圍。

二是為進一步完善公司管理基本製度，實行規範化管理，2019年10月9日公司製訂完善並通過了《三重一大決策製度》。

三是9月份召開了梅磁黨總支委員（擴大）紀律教育月活動專題研討會，研討主要內容：從遵守政治紀律、廉潔紀律、工作紀律、群眾紀律等方麵，總支成員要認真尋找自己工作職責的廉潔風險點，圍繞“紀律要求什麼、約束什麼?我該做什麼、怎麼做?”開展大討論，引導黨員幹部把自己擺進去、把思想擺進去、把職責擺進去，切實做到嚴守紀律。

12.對“公司在推薦一名幹部人選時,違反了一把手‘末位表態’製度”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是製定了《公司黨總支議事規則》、《公司董事會議事規則》並組織了學習討論。

二是通過製度的製訂，以後在選人用人時嚴格按程序執行。

三是凡“三重一大”事項，公司嚴格按照“三重一大”決策程序開展工作。在實行表決時領導班子逐一表態，一把手末位表態。

13.對“民主集中製執行不到位。2016年和2018年未召開公司職工代表大會”的整改進展情況

整改狀態：取得階段性成效並長期堅持。

整改過程：

一是擬於2019年11月中旬召開職工、會員代表換屆選舉大會。

二是按程序籌備推薦董事會、和監事會職工代表，以符合《公司法》相關規定。

三是籌備選舉產生第九屆工會班子。

（三）現代企業製度、組織架構不完善,權責不清、缺乏製衡等問題較為突出。

14.對“公司董事會和總經理辦公會議經常混開,議事規則不清晰”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是為了確保各項會議的議事規則清晰明了，避免會議混開的現象，2019年10月9日公司製定通過了《董事會議事規則》、《總經理辦公會議事規則》。

二是2019年10月9日公司製定通過了《董事會議事規則》、《總經理辦公會議事規則》並進行了學習。

三是通過《董事會議事規則》、《總經理辦公會議事規則》的製定，明確了董事會和經理層職責權限分工，相關會議記錄記載事項和簽字完整。

15.對“公司製改革後,公司監事會僅召開一次會議,未切實履行應盡職責”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是繼續通過“學習強國”網絡平台，加強學習。

二是2019年10月9日公司製定通過了《監事會議事規則》，嚴格按監事會議事規則履行相應職責。

三是根據《監事會議事規則》中確定的“一年召開不少於四次監事會會議”，至目前為止，監事會已召開了兩次。

四是根據《監事會議事規則》，在會上通報項目所需資金情況，以加強對財務的監督。

16.對“未按有關規定設立外部董事和外派監事,未形成有效的法人治理結構”的整改進展情況

整改狀態：取得階段性成效並長期堅持。

整改過程：

一是企業2017年底完成公司製改造，由全民所有製改造為國有獨資公司，到目前為止，上級部門沒有外部董事與外派監事隊伍。因梅州市目前在籌備工業集團，梅磁公司作為工業集團子公司，外部董事與外派監事必須等集團成立後安排。

二是安排外派監事隊伍後，對公司的監督職能會得到加強。

三是安排外部董事後，能夠更好地維護出資人及公司的利益。

四是公司法人治理結構完善後，公司能夠得到規範化運作和健康長遠發展。

17.對“公司內部組織架構中缺乏戰略規劃、製度建設、風險管控、績效評價等職能部門，內部組織架構不完善”的整改進展情況

整改狀態：取得階段性成效並長期堅持。

整改過程：

一是公司由於目前正處在成立工業集團的籌備階段，公司內部組織架構等工業集團成立後再統一建立一套能實現公司戰略目標的內部組織架構。

二是因公司規模小，戰略委員會、薪酬委員會、法務等專門機構不單獨設置，由集團層麵設置相關機構。

三是按照新成立的工業集團組織架構，設立與之相適應且符合公司未來發展的組織架構。

18.對“崗位職責不明確,內部管理混亂”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是為進一步加強內部管理，實現賬、物分離管理原則，2019年8月15日經會議研究決定，將物供組及五金倉、化工倉、鋼材倉統一劃歸到營銷部進行管理。

二是通過部門的調整，為進一步理順職責關係，2019年10月9日通過了《采購管理製度》、《倉庫管理製度》。

三是通過部門的調整，製度的製訂，加強了公司的內部管理與自身建設。

（四）內控製度不完善,資金安全存在隱患。

19.對“不相容職務由一人擔任”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是2019年6月份對財務崗位分工已進行調整，由會計崗位人員編製現金、銀行存款會計憑證。通過分工的調整，形成各司其職，各負其責，相互製約的長效工作機製。

二是2019年9月23日對財務內部廉政風險點進行排查，並製定《財務部廉政風險點及防控措施表》。

20.對“違反印章管理有關規定”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是已製定了《廣東梅州磁性材料有限公司公章使用管理製度》及《廣東梅州磁性材料有限公司財務印章及網銀U盾管理規定》。

二是公司財務專用章由財務部長保管、發票專用章由財務主管保管、法人私章由出納保管。對公司網銀U盾的管理參照印章管理標準進行分設管理，加強了對財務事項的監督力度，提高財務風險防範水平。

21.對“倉庫管理不規範”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是2019年10月9日公司會議通過了新製定的《倉庫管理製度》 。

二是指導要求倉管人員按實登記材料進倉和發出的數量、金額。升級金蝶進銷存軟件一套，目前正在實施完善中。

三是配備倉庫專業管理人員。

（五）職工薪酬發放不規範、不透明。

22.對“未按照要求建立國有企業負責人薪酬綜合考評製度,企業負責人薪酬支付和管理未按相關規定要求履行報批手續”的整改進展情況

整改狀態：取得階段性成效並長期堅持。

整改過程：

一是公司由於目前正處在成立工業集團的籌備階段，等工業集團組建完成後，公司會根據上級部門要求建立國有企業負責人薪酬綜合考評製度。

二是報批手續問題，經與市國資委溝通，待工業集團成立後，再由工業集團進行完善薪酬製度相關流程。

23.對“無明確製度、無會議研究、無具體標準發放津補貼”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是為進一步規範各種津補貼的發放標準，規範崗位工資的發放標準，經2019年10月9日董事會議決定，通過了《骨幹崗位工資發放標準》、《機關特殊崗位人員年度特殊津貼發放標準》。

二是經會議研究通過後，公司一定會嚴格按標準要求執行，確保不亂發放及超標準發放。

三是凡以後涉及到職工薪酬的一定過會通過，並做好記錄以備查。

24.對“2016-2018年以‘差旅費’名義發放部分業務提成，規避個人所得稅風險”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是已取消外勤業務員業務提成以差旅費的名義貼單報銷。

二是製定了《業務人員差旅費報賬製度》，進一步規範業務員的報賬行為。

第三方麵問題：忽視黨風廉政建設重要性，財務管理漏洞多，廉政風險隱患大。

（一）黨風廉政建設工作落實不到位。

25.對“至今未製定領導班子成員黨風廉政建設責任清單、未排查本單位廉政風險點、未建立黨風廉政建設風險防控製度、領導班子成員及部門負責人均未簽訂《黨風廉政建設責任書》、未製定約談機製”的整改進展情況

整改狀態：未完成整改，預計2019年12月底前完成。

整改過程：

一是按要求製定了《公司領導班子成員黨風廉政建設責任清單》，計劃在12月底前完成對公司黨風廉政建設風險點排查工作。

二是製定了《公司黨風廉政建設風險防控製度》和《公司約談製度》。

三是與領導班子成員及部室、分廠負責人簽訂了2019年《黨風廉政建設責任書》。

26.對“對黨風廉政建設工作研究極少,部署更少”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是經公司黨總支討論研究製定了《2019年度黨風廉政建設和反腐敗工作計劃》，對2019年黨風廉政建設進行了計劃、研究、討論、部署。

二是今年下半年召開過二次以上會議，對黨風廉政建設工作進行研究、部署。

27.對“談話提醒製度執行不夠嚴肅”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是為了加強談話提醒力度，製訂了《梅磁公司約談製度》。

二是對采購、硬磁、磁粉等重點崗位進行了嚴肅的談話提醒誡勉。

三是將問題問得尖銳，對苗頭性、傾向性問題抓早抓小，讓紅紅臉，出出汗成為常態。

（二）存在違反中央八項規定精神問題。

28.對“公司業務接待普遍存在無事前審批、無接待清單等問題”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是公司於2019年10月7日組織中層幹部及全體黨員共同學習了中央八項規定，讓大家進一步深刻了解其中心內涵。

二是為進一步規範公司業務接待管理，控製業務接待費用成本，加強廉政建設，結合公司實際，2019年10月9日公司製定印發了《關於進一步規範業務招待費管理規定》，並明確了業務招待報銷審批程序。

三是所有業務接待部門要嚴格按照《關於進一步規範業務招待費管理規定》執行，各相關部門審核審批時要嚴格把關，確保程序符合規定，財務部把好最後一道關，確保製度如實落到實處。

29.對“存在超範圍接待問題”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是為進一步規範公司業務接待管理，控製業務接待費用成本，加強廉政建設，結合公司實際，2019年10月9日公司董事會通過了《關於進一步規範業務招待費管理規定》，並明確了業務招待報銷審批程序。

二是為了加強就餐管理，規範員工的就餐行為，2019年10月9日公司董事會通過了《員工就餐管理規定》，明確了就餐標準及加餐範圍。

三是通過製定《關於進一步規範業務招待費管理規定》及《員工就餐管理規定》，區分了業務接待和員工工作就餐的用途，規範了會計核算科目。

（三）財務管理不規範，廉政風險較大。

30.對“無發票情況下支付廣告費屬白頭單入賬”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是已組織專題會議進行學習。

二是在報賬把關方麵，出納把好報賬第一關，會計把好複核第二關，杜絕白頭單入賬。

31.對“記賬憑證金額大於所附發票金額”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是組織財務人員清查2016-2018年現付憑證共218份，查明問題憑證5份。

二是查明原因後分別向相關人員收回誤報賬金額。

三是通過此次清查，進一步加強了財會人員的責任意識，提高了會計基礎工作的規範性。

32.對“列支與生產經營無關的捐贈支出”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是自從巡察組指出問題後，我公司暫無這方麵的列支。公司在以後的列支與生產經營無關的捐贈項目時做到：

1.列支與生產經營無關的捐贈項目，必須經會議集體研究通過。

2.列支與生產經營無關的捐贈項目要規範會計核算科目。

3.列支與生產經營無關的捐贈項目相關財務手續要符合相關要求，票據要規範。

33.對“2016年公司購買辦公用品至今未取得發票列支,仍掛在往來賬上”的整改進展情況

整改狀態：未完成整改，預計2019年12月30日完成。

整改過程：

一是通過對往來賬的清查，已查明該辦公用品為塑膠磁分廠生產用白紙。但因該紙品行內部原因問題，未能在規定時間內及時補開回發票。

二是對相關經辦人員進行督促，要求及時處理好相關經濟業務，規範執行相關的采購流程。

三是通過此次清查，進一步理順了往來賬目的管理工作，相關人員的工作責任心得到進一步的提高。

34.對“2018年處理原材料,無明細清單、無審批程序等原始憑證,資產處置隨意”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是嚴格按照審批流程，該上報審批即上報審批，可由企業內部決策的即執行內部決策流程。

二是加強原始憑證的收集保管,規範會計基礎工作。

三是財務人員通過此次整改，對專業知識的學習有了一定促進作用，也增強了責任意識。並於2019年8月3日組織財務人員進行了學習。

35.對“公司未準確編製合並財務報表,造成公司的資產負債、經營狀況不能全麵反映”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是組織財務人員對《企業會計準則第33號—合並財務報表》應用指南（2014）進行學習。

二是編製合並資產負債表、損益表，為領導決策提供準確數據。

三是通過合並報表，有利於加強企業管理，提高經濟效益。

第四方麵問題：黨建工作缺失，黨的觀念淡薄，“三會一課”製度形同虛設。

（一）對黨建工作重要性認識不到位，“重業務輕黨建”傾向明顯。

36.對“公司黨總支委員,除書記、副書記外,其他委員無分工,未明確分管組織、紀律、宣傳等工作的委員”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是重新製定了梅磁黨字[2019]12號文《關於梅磁公司總支委員重新分工的情況公布》。

二是通過重新分工，確定各位總支委員在黨建方麵都有了分工，分管職責齊全，明確總支書記負責全麵工作，副書記協助日常工作，有組織、紀律、宣傳、生活等工作職責。體現了在總支的領導下，各委員即分工又合作，不斷提高總支委員整體業務水平。

37.對“領導班子對黨建工作討論少、部署少,未根據本公司工作實際,提出有針對性的黨建工作意見”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是為進一步對企業黨建工作的部署，使黨建工作促進企業發展，避免“兩張皮”，製定了《2019年黨建工作要點》，在實際工作中，每逢召開黨總支領導班子會議，都會對黨建工作進行充分學習討論，並提出對企業發展有針對性的意見和建議。

二是製定了《梅磁班子學習發言製度》學習內容結合了企業業務實際和履職難點進行發言，每一次領導班子理論學習都有重點發言和交流討論。

三是在總支會議上經常開展批評和自我批評。

38.對“對黨支部黨建工作檢查少、指導少,黨支部工作無序運行”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是2019年9月27日對4個支部進行了黨建工作“三會一課”檢查、督促、指導，基本能按照支部工作條例開展工作，但也找出了問題，提出了整改措施、期限；後續繼續按要求進行督查。

二是根據督查情況，各支部基本能按照支部工作條例開展工作。

39.對“黨務工作者業務不熟悉，對組織生活製度了解甚少,開展工作不夠到位”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是經常組織總支委員（擴大）、支部書記、支委參加總支會議的學習、討論。

二是在對巡察整改的學習中有學習理論、有計劃安排、有交流討論、有研討黨建工作與生產經營相結合、有開展專題民主生活會和組織生活會。

三是本年度開展一次對4個黨支部的支部、支委、和黨員的學習會議記錄督查。

（二）忽視基層組織建設工作，組織生活開展不正常，黨員組織觀念淡薄的整改措施。

40.對“公司共有4個黨支部,均無法提供2017年以前會議記錄,組織生活開展情況難以考證”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是經常組織4個的支部書記、支委參加總支會議（擴大）的學習、討論，要求各支部按公司的部署做好相關記錄。

二是在各項工作中有學習理論、有計劃安排、有交流討論、有把研討黨建工作與生產經營相結合。

三是本年度開展了一次對4個黨支部的支部、支委、和黨員的學習會議記錄。後續會按要求進行督查。

41.對“‘三會一課’製度形同虛設”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是重新規範“三會一課”製度，並進行培訓。

二是2019年9月27日對4個支部進行了“三會一課”督查，加強了黨支部工作規範化，後續會繼續按要求進行督查。

三是總支每月部署，各支部有及時召開支部會、支委會。

42.對“順德分廠未建立黨組織”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是針對異地順德分公司具體情況，於2019年8月28日已經向市工信局黨委書麵報告請示成立“梅磁順德分公司黨支部”，因改革成立工業集團的原因未批複。

二是計劃在今年年底召開全體黨員換屆選舉大會前各支部也進行換屆（含成立順德黨支部），通過完成換屆選舉工作，更有利於公司開展組織生活。

43.對“會議記錄極不規範”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是2019年9月27日通過對4個支部進行了一次“三會一課”督查工作，通過督查規範支部活動記錄，從而提高黨務管理質量。

二是經過對各支部“三會一課”督查，也發現了一些問題，並提出了整改要求，這種實操工作即對黨務人員進行了一次學習和培訓，也有利於提高黨務人員的管理水平。

三是督查後上了一堂“三會一課”製度培訓課，寫了一篇心得體會，提高了支部會議記錄和個人學習筆記水平。後續會嚴格按照計劃進行督查。

（三）黨員管理工作不到位，黨組織缺乏吸引力。　

44.對“公司至目前依然存在19名‘空掛’黨員”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是公司黨總支再次對在崗或退休黨員檔案情況進行了清理摸排，黨員人數由130人減少到111人。

二是其中組織關係遷出到其本人工作或本省社區、外省社區的空掛黨員有19人，消除了全部“空掛”黨員。

45.對“發展黨員工作不力”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是在《梅磁公司2019年黨建工作要點（計劃）》中計劃今年培養1-2名入黨積極分子；目前硬磁分廠的工程師鍾小紅同誌，已經曆了申請、談話、推薦等程序。

二是按發展黨員流程已填寫了《入黨積極分子培養考察登記表》，把優秀青年吸引到黨組織中來。

（四）黨費收繳工作不規範。

46.對“沒有按規定計算繳交。公司在職黨員存在少報收入、少交黨費的問題”的整改進展情況

整改狀態：未完成整改，預計2019年12月底前完成。

整改過程：

一是完善製定了梅磁黨字07號《梅磁公司關於進一步規範黨費收繳工作的通知》，規範了黨費收繳標準和使用範圍。由財務部門根據通知要求按規定計算黨員年收入情況。

二是統計由財務部門和總支辦聯合計算2016-2018年每位黨員的應繳費額。

三是根據統計出的結果到時根據情況如實按規定補繳黨費。

47.對“公司未按上級文件規定要求,開展清理、補交2008年-2015年黨費工作”的整改進展情況

整改狀態：未完成整改，預計2019年12月底前完成。

整改過程：

一是完善製定了梅磁黨字07號《梅磁公司關於進一步規範黨費收繳工作的通知》，規範了黨費收繳標準和使用範圍；

二是待財務部門梳理好2008-2015年在職黨員收繳標準後，按規定補繳2008年-2015年的黨費。

48.對“對退休黨員和‘空掛黨員’繳交黨費不規範”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是公司黨總支再次對在崗或退休黨員檔案情況進行了清理摸排，黨員人數由130人減少到111人。其中組織關係遷出到黨員個人所在的本省社區或外省社區的空掛黨員有19人，消除了全部“空掛”黨員。

二是按中央組織部門規定，經總支會議研究決定製定了梅磁黨字07號《梅磁公司關於進一步規範黨費收繳工作的通知》規範了黨費收繳標準和使用範圍；並按規定收取了退休黨員的黨費。

（五）提拔任用中層幹部無民主程序。

49.對“公司在2018年前未製定員工晉升相關製度”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是已經重新修訂了《員工幹部職工晉升辦法》，包含了必須的民主程序。

二是因正逢參與梅州市成立工業集團，晉升和任命工作暫停，待11月份解凍開放後，將按照晉升的民主程序開展工作。

三是該晉升辦法經過了總支充分討論和組織黨員職工學習培訓過，提高了黨員幹部晉升的認知度。

（六）人事檔案管理工作混亂。

50.對“公司對檔案管理工作不重視,未設立專門保管檔案的庫房,保管設備設施陳舊,安全性極低”的整改進展情況

整改狀態：已完成整改，長期堅持。

整改過程：

一是已經研究製定並會議通過了《人事檔案管理製度》。

二是設立了檔案保管庫房一處。

三是購置了3個保密櫃（一個未用），製度中指定了檔案管理負責人和專職檔案管理員；並根據檔案管理要求對個人檔案按姓氏筆畫、幹部或職工進行分類整理歸集。

三、堅持常抓不懈，繼續深化鞏固巡察整改成果。

經過兩個月的集中整改，我司巡察整改落實工作取得了明顯成效。但也清醒認識到，目前取得的成效隻是初步的，還有不少需要重視和需要解決的問題。下一步，我司將繼續按照要求，采取更加有力的措施，健全完善工作機製，加大製度執行力度，鞏固巡察反饋問題整改成果，確保條條有整改、件件有著落。

（一）強化責任擔當，始終把整改工作擺在突出位置。公司領導班子要進一步履行黨風廉政建設主體責任，按照“黨內監督沒有禁區、沒有例外”“信任不能代替監督”的要求，進一步強化組織推動、宣傳教育、監督檢查，持續逐級傳導壓力。確保從嚴治黨、從嚴治企的責任落到實處。要切實把黨的思想建設、組織建設、作風建設、製度建設和黨風廉政建設貫穿於公司各項工作中去。

（二）強化問題意識，抓好整改落實。堅持整改目標不變，整改勁頭不鬆，整改力度不減，對已完成的整改任務，適時組織“回頭看”，防止問題反彈；對還沒有完全徹底解決的問題，嚴格按照整改方案，加強督促檢查，確保按時整改到位。對需要較長時間整改的事項，堅持一抓到底，堅決完成整改任務，務求取得實效。

（三）鞏固整改成果，建立長效製度機製。把鞏固整改落實成果與“不忘初心、牢記使命”主題教育相結合，舉一反三，建立長效機製。結合公司實際，對公司現有製度進行一次清理，推動製度建設廢、改、立工作，以製度建設的成效固化巡察反饋問題整改成果。

我司將以這次巡察整改為契機，把巡察整改工作當作一次加強黨性鍛煉與改進工作作風的機會，一次淨化企業生態改善企業經營管理的一個機會。進一步加強黨的建設，持續改進工作作風，不斷完善規章製度，轉變思想，勇於開拓，通過改革與發展不斷增強企業的競爭力，實現企業的保值增值。切實鞏固市委第一專項巡察組巡察工作成果，並將其轉化為企業的內生動力，推動企業實現又好又快發展，也為梅州奮力推進生態富民強市、推動經濟高質量發展作出應有貢獻。

歡迎廣大幹部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯係方式：電話：6127828；郵政信箱：梅州市五洲城古洲路15號；郵政編碼：514031；電子郵箱：mccb@mzmag.com。

廣東梅州磁性材料有限公司

2019年10月24日